【凱基銀行/法遵暨法務處.防制洗錢及打擊資恐部】防制洗錢及打擊資恐(AML/CFT)專員

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Job Family

Job Description

1、協助解析AML/CFT國內外法規、國際制裁規範，及AML/CFT相關金融科技解決方案
2、具獨立作業能力，蒐集整合內外部資訊及流程，提案建立或優化有關貿易融資、規避國際制裁相關風險管控流程
3、研議DBU/OBU法人客戶CDD/EDD(含實質受益人辨識)最佳實務，及運用金融科技協助簡化CDD/EDD作業流程
4、協助監督營業單位各項AML監控、客戶審查持續辦理情形

需求條件：

1、具備跨部門系統或流程專案主導或協作經驗，能在複雜環境中聚焦AML需求，提出合適合規的解決方案

2、熟悉國內AML相關法規、重要國家/機構之國際制裁規範，且對國際制裁規範解析具高度興趣

3、4年以上AML相關工作經驗，熟悉法金/OBU產品、外匯/貿易融資等相關業務流程及產品特性者尤佳

4、細心、邏輯思考、學習能力佳，樂於團隊協作

Education – Degree / Field of Study

Work Shift