Especialista Cumplimiento

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Objetivo del Rol:

Liderar, implementar, ejecutar y supervisar el cumplimiento de los procedimientos específicos asociados a los Sistemas de Autocontrol y Gestión de Riesgos de Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo, Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva y Corrupción Local y Soborno Transnacional, (Sistema de Autocontrol y Gestión de Riesgos LA/FT/FP y C/ST), a través de la gestión, prevención, detección, actualización y mitigación de los riesgos asociados a LA/FT/FP y C/ST, prácticas corruptas en el exterior (Bribery Act 2010), y otros elementos y/o prácticas de ética y cumplimiento aplicables a la compañía, aportando a la sostenibilidad organizacional.

Experiencia:

De 3 años a 5 años de experiencia en la implementación y gestión de programas de ética y cumplimiento relacionados con normatividad vigente PTEE, SARLAFT y SAGRILAFT, FCPA; gestión de riesgos LA/FT/FP y C/ST; así como Oficial de Cumplimiento debidamente registrado ante el SIREL como mínimo por un año.

Formación:

Profesional en áreas legales, financieras, administrativas o similares.

Acreditar conocimientos en gestión de riesgos de LA/FT/FP y C/ST, mediante una o varias de las siguientes modalidades:

i) Programas de educación formal, tales como especializaciones o maestrías, que cumplan con los requisitos establecidos por el Ministerio de Educación Nacional. En el caso de títulos obtenidos en el exterior, deberá acreditarse su correspondiente homologación, cuando haya lugar a ello.

ii) Programas de educación informal, tales como diplomados siempre que tengan una intensidad mínima de noventa (90) horas; guarden relación directa y específica con la gestión de riesgos de LA/FT/FP y C/ST; y se acrediten mediante certificación expedida por la entidad que los imparte, en la que conste el contenido, la intensidad horaria y la finalización del programa.

El soporte de la acreditación en cualquiera de las modalidades anteriores deberá corresponder a certificados, diplomas o actas de grado que den cuenta del estudio realizado.

Nivel de inglés: Intermedio

Funciones:

1.Diseñar, promover e implementar el programa de ética y transparencia, a través de la implementación de estrategias de trasformación cultural en todas las empresas del grupo Tigo tendientes a fortalecer la cultura ética, transparencia, anticorrupción, anti soborno y de prevención de riesgos de lavado de activos y financiación de terrorismo

2. Liderar el desarrollo de  herramientas, procesos y procedimientos que permitan blindar razonablemente la operación de las empresas del grupo frente a riesgos de corrupción, lavado de activos, soborno y en general practicas impropias que afecten la estabilidad organizacional.

3. Liderar los procesos de verificación, análisis  y aseguramiento de riesgos de contagio que puedan afectar a las empresas de Tigo, derivados de investigaciones por lavado de activos o financiación de terrorismo, soborno, y corrupción.

4. Participar activamente en redes colaborativas e iniciativas sectoriales que busquen el fortalecimiento de los asuntos de ética y cumplimiento para las empresas del grupo Tigo.

5. Diseñar e implementar mecanismos, modelos y pruebas para asegurar el cumplimiento de las normas relacionadas con los temas de ética y cumplimiento tales como: SARLAFT,  SAGRILAFT, PTEE, anticorrupción y antisoborno, ética, Conflicto de Intereses y prácticas de transparencia.

6. Comunicar a la alta gerencia, las alertas que se generan relacionadas con los temas de ética y cumplimiento de manera oportuna, así como las recomendaciones que sean procedentes, para evitar materializar riesgos reputacionales y/o legales a la compañía.

7. Elaborar y presentar informes de gestión conforme a la estructura de Gobierno Corporativo definida por la Compañía. Esto incluye pero no limita: Asamblea de accionistas, Junta Directiva, Comité de Etica, Comité de Presidencia y demás grupos de interés.

8. Dar soporte y velar por la adecuada gestión de los canales de denuncia y procesos de investigación conforme a las políticas establecidas por la Compañía.

9. Acompañar la estructuración de modelos de gestión empresarial que aseguren el gobierno corporativo en materia de ética y transparencia.

10. Articular los hallazgos que se generen por las desviaciones en los asuntos de ética y cumplimiento con los trabajos de auditoria de gestión, auditoria de T.I y/o auditorias financieras y administrativas, así como la retroalimentación oportuna a los dueños de procesos. 11.Analizar los resultados de la gestión de los procesos bajo su responsabilidad, evaluar su efectividad en el logro de los objetivos de la empresa y definir los ajustes requeridos.

12. Planear y controlar la distribución de los recursos humanos, financieros, tecnológicos y los demás que se requieran para la ejecución del programa de ética y cumplimiento en la Compañía, buscando la optimización de los mismos

13. Velar por el cumplimiento de la normatividad asociada a los procesos bajo su responsabilidad y proponer los ajustes necesarios.

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