Функціональні обовʼязки на посаді:
- Аналіз пакетів документів клієнтів Установи з метою формування висновків щодо встановлення/продовження ділових відносин;
- Виявлення серед клієнтів Установи та осіб, що здійснюють разові операції, клієнтів категорії РЕРs/підсанкційних осіб;
- Оцінка та переоцінка ризику;
- Аналіз операцій та виявлення індикаторів підозрілості;
- Оновлення анкет клієнтів за результатами моніторингу фінансових операцій;
- Підготовка висновків щодо результатів моніторингу;
- Написання запитів клієнтам щодо фінансових операцій;
- Взаємодія з підрозділами Установи для виконання завдань фінмоніторингу;
- Методологічна підтримка здійснення підрозділами Установи належної перевірки клієнтів;
- Формування звітності 2KX, 2JX, 2LX тощо;
- Постановки задач для автоматизації процесів та їх тестування.Навички:
- Досвід у фінансовому моніторингу більше 3 років у банках/небанківських фінансових установах. Бажано досвід проходження перевірок НБУ;
- Бездоганна ділова репутація;
- Знання законодавства з питань фінансового моніторингу та санкційного законодавства, вміння використовувати їх на практиці.
Фінансовий моніторинг · Platon