AML Compliance Associate (Cuauhtémoc, Ciudad de México)

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¿Quieres desarrollar tu carrera profesional?

BBVA es una empresa global con más de 160 años de historia que opera en más de 25 países en los que damos servicio a más de 80 millones de clientes. Somos más de 121.000 profesionales que trabajamos en equipos multidisciplinares y de perfiles tan diversos como financieros, expertos jurídicos, científicos de datos, desarrolladores, ingenieros o diseñadores.

¿Qué estamos buscando?

Funciones Principales: 

• Fungir como soporte y guía para el equipo divisional en consultas dePrevención de Lavado de Dinero (PLD).
• Ejecutar la investigación y análisis de clientes de alto riesgo pertenecientes a diferentes negocios, como banca comercial y empresarial.
• Desarrollar metodologías de control de calidad (quality control o quality assurance) para las actividades del área, como las reconsideraciones.
• Identificar, mitigar y cerrar áreas de oportunidad operativas que presente el equipo divisional.
• Realizar investigaciones especializadas solicitadas por el equipo de cumplimiento central y la oficial de cumplimiento.

Conocimientos indispensables:

• Especialización indispensable en prevención de lavado de dinero (PLD).
• Conocimiento indispensable de las disposiciones bancarias del artículo 115.
• Grado indispensable de licenciatura en áreas económico-administrativas, derecho, contabilidad o finanzas.
• Conocimientos deseables o nociones incursionando en inteligencia artificial (IA)

Experiencia Indispensable:

• Prevención de Lavado de Dinero (PLD)
• Investigación y análisis de clientes de alto riesgo.
• Control de calidad dentro de funciones de investigación o análisis.
• Experiencia mayor a 4 años en una posición similar 

Herramientas indispensables: 

• Conocimiento y manejo de plataformas de screening para la interpretación de resultados y descarte de coincidencias

Certificación deseable:

• Certificación de oficial de cumplimiento de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) 

Esquema híbrido: 

Asistencia de 3 días rolados en oficina 

En caso de requerir algún ajuste razonable* en tu proceso de selección, comunícalo al reclutador/a en el primer contacto.

En BBVA creemos que contar con un equipo diverso, nos hace ser un mejor banco. Por este motivo apoyamos activamente la diversidad, la inclusión y la igualdad de oportunidades, sin importar cual sea su origen étnico o nacional, sexo, edad, religión, discapacidad, orientación sexual, identidad o expresión de género, la condición social, la condición de salud, las opiniones, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas. Estamos seguros que cultivando un ambiente de trabajo colaborativo e inclusivo podremos mostrar lo mejor de nosotros mismos.

*Los ajustes razonables comprenden las modificaciones y/o adaptaciones que podrá hacer la empresa , durante tu proceso de selección, con la finalidad de que puedas llevar a cabo dicho proceso de forma adecuada.

BBVA: Transformando sueños en oportunidades💙 ¿Listo(a) para crear juntos?