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Assurance | Consultor Associate/ Senior Associate PBC (Prevención y Blanqueo de Capitales|
Pwc
- 🇪🇸 Spain
- On-site
- Senior
- 1 day ago
- Risk Management
- KYC
1 day ago
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Job Description & Summary
En PwC, nuestros profesionales de riesgos y cumplimiento normativo se centran en garantizar el cumplimiento de la normativa y gestionar los riesgos de los clientes, proporcionando asesoramiento y soluciones. Ayudan a las organizaciones a desenvolverse en entornos regulatorios complejos y a fortalecer sus controles internos para mitigar los riesgos de manera eficaz.Dentro del área de gestión de riesgos de tesorería (Treasury Risk Management) de PwC, te enfocarás en evaluar y mitigar los riesgos financieros de los clientes, apoyando una gestión eficiente de la tesorería y la liquidez, así como la optimización de las estrategias de asignación de capital. Proporcionarás asesoramiento en análisis de riesgos, estrategias de cobertura (hedging) y cumplimiento normativo para ayudar a los clientes a afrontar la complejidad de las operaciones de tesorería.
Perfil técnico
- Grado o Licenciatura en Derecho, ADE, Economía o titulaciones afines.
- Nivel intermedio-alto de inglés.
- Experiencia previa en Prevención del Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo (PBC/FT), especialmente en análisis de operativa sospechosa.
Funciones
- Análisis de operativa transaccional e identificación de posibles indicios de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo.
- Revisión y gestión de alertas de primer nivel y realización de exámenes especiales.
- Análisis de alertas de screening y listas de sanciones.
- Seguimiento de decisiones asociadas a restricciones, bloqueos o cancelaciones.
- Actualización y revisión de medidas de diligencia debida y conocimiento del cliente (KYC).
Competencias requeridas
- Alta capacidad analítica y pensamiento crítico.
- Orientación al detalle y capacidad de identificación de riesgos.
- Capacidad de trabajo en equipo y colaboración.
- Alta capacidad de aprendizaje y adaptación a entornos regulatorios cambiantes.
- Proactividad, iniciativa y motivación por el ámbito del cumplimiento normativo y la prevención del crimen financiero.
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