法金_洗錢防制客戶盡職審查作業人員

中國信託商業銀行

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【工作內容】1. 法金客戶(CB/RMA)盡職調查文件覆核2. 法金DBU/OBU客戶開戶暨定期審查文件審閱3. 跨單位溝通協調與AML/KYC作業諮詢服務 4. 未認養客戶盡職調查及可疑交易申報5. 專案及其他主管交辦事項【資格條件】．工作經歷要求：1年以上工作經驗．學歷要求：碩士, 大學, 專科．科系要求：商業及管理學科類 法律學科類 ．語文條件：英文: 聽/中等‧說/中等‧讀/中等‧寫/中等【職缺資訊】．薪資待遇：面議（經常性薪資達4萬元或以上）．職務屬性：全職．上班時段：日班,8:50-17:30．休假制度：依公司規定．工作地點：台北市南港區經貿二路168號．可上班日：一個月內．需求人數：1 ~ 4．管理責任：無．出差外派：無須出差【其他條件】1.具銀行開戶作業或AML/KYC相關經驗1年以上(覆核主管５年以上)2.證照規定:-具防制洗錢及打擊資恐專業人員測驗-具內稽內控證照尤佳-具外匯初階證照尤佳-具良好的英文能力尤佳