Especialista PLD

Especialista de Prevención de Lavado de Dinero (PLD)

Objetivo del Puesto

Garantizar el cumplimiento de las disposiciones regulatorias relacionadas con la Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo (PLD/FT) mediante la revisión, análisis y monitoreo de operaciones, clientes y alertas, contribuyendo a mitigar riesgos y fortalecer el sistema de control del banco.

Responsabilidades Principales

• Analizar operaciones inusuales, relevantes e internas preocupantes.

• Evaluar alertas generadas por sistemas automatizados de monitoreo transaccional.

• Revisar expedientes de clientes para asegurar el cumplimiento del KYC/KYB.

• Verificar listas de personas bloqueadas, listas negras y listas de sanciones.

• Participar en procesos de actualización de expedientes y debida diligencia reforzada.

• Asegurar la correcta implementación de la LFPIORPI, reglas de CNBV y demás normativas aplicables.

• Apoyar en la preparación de informes regulatorios dirigidos a CNBV, UIF y Banco de México.

• Mantener actualizada la documentación interna sobre políticas, procesos y manuales de PLD.

• Realizar evaluaciones de riesgo de clientes, productos y canales.

• Participar en la actualización de matrices de riesgos y metodologías internas.

• Proponer mejoras en los modelos de prevención y detección.

• Brindar apoyo en la elaboración de materiales de capacitación en PLD/FT.

• Orientar a áreas internas sobre prácticas de cumplimiento.

• Dar soporte en auditorías internas y externas, así como revisiones regulatorias.

• Preparar información, reportes y evidencias necesarias para procesos de supervisión.

Requisitos del Puesto

• Licenciatura en Derecho, Administración, Economía, Contabilidad, Finanzas o afines.

• 1–3 años en áreas de PLD/FT, cumplimiento, análisis transaccional o auditoría en instituciones financieras.

• Normatividad aplicable: CNBV, UIF, LFPIORPI, Ley de Instituciones de Crédito.

• Metodologías KYC/AML internacional (FATF/GAFI, FinCEN deseable).

• Análisis de información y elaboración de reportes.

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